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La corrupción transfronteriza representa la amenaza más grave para el orden mundial en décadas, según Transparencia Internacional.

Fuente: Debbie Peterson

El Día Internacional contra la Corrupción, el 9 de diciembre de 2022, celebró una racha de tres años de estancamiento de los puntajes de corrupción en todo el mundo. Transparency International se reunió en la Universidad de Columbia en Nueva York para considerar cómo EE. UU. podría abordar mejor el lavado de dinero, devolver el interés público al liderazgo político, detener la corrupción global y empoderar a los investigadores ciudadanos.

En otros lugares, los giros y vueltas del recién elegido congresista de Nueva York, George Santos, comenzaron a atraer la cobertura nacional. The North Shore Leader, Washington Post y New York Times encabezaron con historias sobre las presentaciones financieras tardías e inconsistentes de Santos, empleo anterior con una compañía acusada de esquemas tipo Ponzi, grandes cambios en la riqueza personal y millones de dólares en donaciones de campaña y inversiones del pariente de un oligarca ruso cuyo principal cliente era el propio oligarca.

Estas supuestas actividades comparten muchas características de los delitos de cuello blanco que representan la amenaza más grave para el orden mundial en décadas, según Transparencia Internacional. Los delitos de cuello blanco incluyen el lavado de dinero, las transacciones de dinero oscuro y la evasión de impuestos a través de estructuras en red que roban recursos públicos vitales, en detrimento de las comunidades y las personas que viven en ellas. La línea entre la política y los negocios se puede desdibujar a través de donaciones de campaña, cabildeo opaco y las puertas giratorias entre las industrias y los benefactores políticos.

Las investigaciones de Pandora Papers identificaron a funcionarios de alto nivel, oligarcas y multimillonarios de todo el mundo que fueron protegidos con la ayuda de abogados, corredores de bienes raíces comerciales, compañías de títulos, bancos y agentes de formación de empresas que pudieron actuar de forma anónima y, en a su vez, oscurecer la identidad de sus clientes. Los inversionistas corporativos corruptos en el extranjero operan a través de empresas fiduciarias y fideicomisos virtualmente no identificables, transacciones inmobiliarias y de formación de empresas no registradas, y cuentas en el extranjero. Los proveedores de servicios que facilitan la corrupción también eluden la regulación, la supervisión y la rendición de cuentas.

Cuando se exponen esquemas de corrupción y lavado de dinero, este anonimato dificulta que las agencias de aplicación de la ley rastreen a los delincuentes y que el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de Transparency International mida la corrupción incluso cuando es facilitada por proveedores de servicios en países que obtienen los mejores puntajes en el índice. CPI.

El castigo que no corresponde al delito

Si las agencias de aplicación de la ley logran rastrear y acusar estos esquemas de dinero oscuro, los sistemas de justicia y la legislación no imponen castigos acordes con el efecto de los delitos. En los Estados Unidos, aunque los delitos de cuello blanco roban hasta 1,7 billones de dólares al año, 35 veces más que los robos personales y domésticos combinados, la sentencia promedio por robo de cuello blanco en 2019 fue de 23 meses de encarcelamiento en comparación con 13,5 años por robo personal y doméstico. robo domiciliario.

Santos y sus asociados no han admitido ningún delito. Sin embargo, la cuestión de si se puede confiar en él para representar los mejores intereses de la gente de su distrito por encima de los suyos propios puede conducir a una pérdida de fe en la integridad del gobierno. Por esta razón, en algunas jurisdicciones, para los funcionarios públicos, incluso la apariencia de fraude o deshonestidad, o lo que pudiera haber ocurrido, haya ocurrido o no, constituye un delito. Es esta percepción de la corrupción la que Transparency International mide a través del Índice de Percepción de la Corrupción. El mundo en su conjunto se ha estancado desde 2019 sobre la corrupción. Estados Unidos ha perdido nueve puntos estadísticamente significativos desde 2015 y su posición entre los 25 países con mejor desempeño en el IPC.

Según Transparency International, «este retroceso ofrece una advertencia sobre la autocomplacencia, que es perjudicial no solo para los esfuerzos mundiales contra la corrupción, sino también para los asuntos de los países con mejores puntajes». El manejo del caso de George Santos tiene el potencial de mover al país en una mejor o peor dirección en 2023 cuando los ciudadanos de EE. UU. pierdan su desempeño en el CPI.

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